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科技阻截縱深防范 解碼全民反電詐“密碼”
來源:      時間:2022-05-20 08:39:13

  “您下載‘國家反詐中心App’了嗎?”

  國家反詐中心App目前已受理群眾舉報線索1466萬條,向群眾預警2.3億次,為人民群眾筑起一道反詐防詐的“防火墻”。

  近一年來,針對詐騙分子作案手法不斷翻新的情況,公安部會同中央網(wǎng)信辦、工信部、人民銀行等部門,開創(chuàng)性地開展技術攔截、精準勸阻等工作,打響了一場聲勢浩大的反詐人民戰(zhàn)爭,去年6月至今年3月實現(xiàn)立案數(shù)連續(xù)10個月同比下降,電信網(wǎng)絡詐騙犯罪上升態(tài)勢得到有效遏制。

  近日,《法治日報》記者深入采訪各地各行業(yè)部門,對“科技阻截、縱深防范”的全民反電詐“密碼”進行解碼。

  預警勸阻

  提升靶向封阻實效

  攔截一起詐騙警情需要多久?從接警到錢款被緊急止付,用時12分鐘。這是2015年廈門市反詐騙中心剛成立那年的最快紀錄。

  還能再快嗎?3分鐘!

  2018年7月31日,廈門市反詐騙中心防詐騙電話智能提示“火眼”系統(tǒng),預警一通冒充領導詐騙的電話,僅用3分鐘就成功攔截。

  還能更快嗎?如今,廈門市新一代打擊治理電信網(wǎng)絡新型違法犯罪中心實現(xiàn)系統(tǒng)秒級響應、48小時內向下追蹤三級賬戶。

  作為實體化運作的市級反詐騙中心,廈門市反詐騙中心率先把全社會反詐力量擰成一股繩,整合了公安、銀行、通訊、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)等多部門多系統(tǒng)力量,打破各自為戰(zhàn)的被動局面。

  去年3月15日,公安部在福建廈門召開現(xiàn)場會,總結推廣科技破題、源頭阻斷的反詐精準宣防“廈門經(jīng)驗”。

  一年來,各部門各行業(yè)在加強打擊的同時,充分發(fā)揮各自職能優(yōu)勢,聚焦宣防發(fā)力,依靠科技信息化手段和大數(shù)據(jù)分析研判,開展精準預警勸阻。

  “公安速度”賽過“詐騙速度”——公安部會同中央網(wǎng)信辦、工信部、人民銀行,深度融合匯聚數(shù)據(jù),構建大數(shù)據(jù)分析預警模型、創(chuàng)新大數(shù)據(jù)應用,自動發(fā)現(xiàn)潛在受害人、研判鎖定涉詐網(wǎng)站及App;根據(jù)群眾被騙的可能性和緊急程度,建立高、中、低等級分級聯(lián)動勸阻機制,采取上門勸阻、電話提醒和發(fā)送短信等方式,實現(xiàn)對潛在受害人的實時預警勸阻。

  一年來,國家反詐中心直接推送全國預警指令4067萬條,各地利用公安大數(shù)據(jù)產(chǎn)出預警線索4170萬條,成功避免6178萬名群眾受騙。

  守住“信息進口”和“資金出口”——2021年,商業(yè)銀行、支付機構根據(jù)公安部門指令,查詢、止付、凍結涉詐資金1.5億筆,緊急攔截涉詐資金3291億元,金融系統(tǒng)識別攔截資金能力明顯上升,成功避免大量群眾受騙。

  精準排查

  擠壓違法犯罪空間

  “由于在營業(yè)廳工作,能接觸到很多辦手機業(yè)務的人……”2020年6月至2021年7月,江蘇鎮(zhèn)江某通信營業(yè)廳工作人員陳某為了賺“外快”,趁為客戶辦理業(yè)務之機竊取信息,落網(wǎng)后他得到了應有的懲罰。

  “深挖一層,多走一步,為公民個人信息加把安全鎖,護航行業(yè)發(fā)展行穩(wěn)致遠。”今年3月16日,鎮(zhèn)江檢察機關向相關監(jiān)管部門制發(fā)檢察建議,從健全流程管控和內部監(jiān)督制度、定期規(guī)范查糾經(jīng)營行為、多形式多渠道開展公民個人信息保護宣傳等方面提出建議,推進問題有效整改。

  當前,非法泄露公民個人信息已成為大多數(shù)電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的源頭行為。

  一年來,金融、通信、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)主管部門切實履行監(jiān)管責任,強化行業(yè)治理。工信部組織三大運營商升級啟動“斷卡行動2.0”,先后清理高危電話卡7769萬張、行業(yè)卡1931萬張。人民銀行深入開展“資金鏈”治理工作,拒絕可疑交易1.3億筆。中央網(wǎng)信辦牽頭加強網(wǎng)絡巡查監(jiān)測和網(wǎng)絡生態(tài)治理,有效擠壓了犯罪生存空間。

  與此同時,行業(yè)主管部門還打造統(tǒng)一查詢途徑,便利用戶精準排查名下銀行卡、電話卡情況,更好地保護自身信息安全。

  工信部于2021年9月14日正式開通全國移動電話卡“一證通查”便民服務。用戶憑借居民身份證便可查詢個人名下登記電話卡數(shù)量,如對查詢到的電話卡情況有異議,還可通過對應的電信企業(yè)查詢詳細信息并進行相應處理。

  據(jù)悉,上述便民服務打破了93家省級基礎電信企業(yè)和39家移動通信轉售企業(yè)相關數(shù)據(jù)各自獨立的局面,支持線上、線下兩種預約查詢渠道,實現(xiàn)了全國移動電話卡的統(tǒng)一便捷查詢,從根本上破除了查詢難題,規(guī)避了用戶不知情辦卡的風險。

  在中國人民銀行的指導下,中國銀聯(lián)聯(lián)合14家全國性商業(yè)銀行于2021年12月20日在上海、云南兩地對社會公眾開放云閃付App“一鍵查卡”服務功能,向用戶提供銀行卡數(shù)量、每張卡的銀行名稱、借貸記屬性、脫敏卡號等信息的查詢,在確保信息安全的前提下,便利用戶直接掌握個人名下銀行卡信息,強化自身銀行卡管理。

  自“一鍵查卡”功能試點上線以來,已累計生成超過百萬份查詢報告,中國銀聯(lián)后續(xù)還將不斷擴大查卡范圍和服務地區(qū),優(yōu)化查卡功能。

  廣泛宣傳

  構建縱深防范體系

  4月18日,完成核酸檢測采樣,家住湖北省武漢市江漢區(qū)常青街的小袁發(fā)現(xiàn),當天發(fā)放的小卡片背面印上了反詐“12個凡是”提示內容,文字簡短、朗朗上口。

  “在推動反詐知識入眼的基礎上,我們結合‘無詐社區(qū)’創(chuàng)建工作,讓反詐知識入心?!蔽錆h市反電信網(wǎng)絡詐騙中心負責人介紹說,武漢市打擊治理電信網(wǎng)絡詐騙犯罪聯(lián)席辦按照“無電詐刑事警情、防騙宣傳覆蓋率100%、無外地抓獲涉詐人員、無電詐窩點”等標準制定指導意見,明確工作要求,多部門協(xié)作開展示范創(chuàng)建,提出“今年將再創(chuàng)建200個‘無詐小區(qū)(村灣)’”的工作目標。

  近年來,全國公安機關堅持積極構建覆蓋全社會的反詐宣傳體系,組織開展反詐宣傳進社區(qū)、進農(nóng)村、進家庭、進學校、進企業(yè),提高群眾的識騙防騙意識和能力。

  2021年,公安機關共開展主題宣傳1.5萬場次,發(fā)送公益短信36.2億條。

  工業(yè)和信息化部建成12381涉詐預警勸阻系統(tǒng),同步升級推出“老年人親情號碼預警”和“閃信霸屏預警”功能,大幅提升預警勸阻效果,去年7月上線以來累計發(fā)送預警短信和閃信7380萬條,預警勸阻有效率達60%。

  公安部有關負責人表示,全國公安機關下一步將保持對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪的嚴打高壓態(tài)勢,加強預警防范,強化源頭治理,推動行業(yè)治理,加大反詐宣傳力度,爭取實現(xiàn)電信網(wǎng)絡詐騙犯罪形勢根本性好轉,切實維護人民群眾財產(chǎn)安全。 【編輯:田博群】

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