368箱“詐騙專用手機(jī)”出境前被攔下
□ 通訊員楊槐柳 孫遜 長(zhǎng)江日?qǐng)?bào)記者戴旻陽
在國(guó)內(nèi)翻新二手手機(jī)、組織貨源后,想方設(shè)法銷售給境外作案團(tuán)伙用于詐騙,日前,一個(gè)詐騙牟利的“黑色鏈條”在“雷火2022”行動(dòng)中,被武漢市公安局武昌區(qū)分局快速斬?cái)啵?68箱準(zhǔn)備提供給境外電詐窩點(diǎn)的手機(jī)、路由器、點(diǎn)鈔機(jī)等作案工具在云南邊境的國(guó)門前被攔下。
■ 報(bào) 案
女子被“網(wǎng)絡(luò)男友”騙走百萬元積蓄
今年4月5日,女青年李某某在親屬的陪同下來到武漢市公安局武昌區(qū)分局梅苑派出所報(bào)警稱“被騙了”。神色慌張、情緒激動(dòng)的她講述了自己最近大半年過山車似的經(jīng)歷。
2021年7月,李某某正捧著手機(jī)不停地刷,一個(gè)加好友信息出現(xiàn)在微信里,對(duì)方友好地留言,希望有緣相識(shí)。李某某并不清楚對(duì)方身份,面對(duì)陌生請(qǐng)求,她起初有點(diǎn)猶豫,隨即又通過了。
“多個(gè)朋友多條路,既然別人主動(dòng)加我就先聊聊,聊得不投機(jī)再刪?!北е@種心態(tài),李某某與對(duì)方不咸不淡地扯了起來。沒想到,對(duì)方是個(gè)禮貌溫和、細(xì)致體貼的“紳士”,比李某某小幾歲,二人于是姐弟相稱,很快熟絡(luò)起來,半個(gè)月內(nèi)確定成為男女朋友。
“幸福來得真突然!”李某某沒有來得及考慮網(wǎng)上交友的風(fēng)險(xiǎn),新的“幸?!庇纸蹬R了。
“男朋友”帶著她下載APP,教她投資賺錢,網(wǎng)上平臺(tái)每天有進(jìn)賬,收益與日俱增。被沖昏頭腦的她滿腦子憧憬著未來與對(duì)方的美好生活。就在4月4日她又一次匯出款項(xiàng)給指定賬戶,APP突然無法登錄,平臺(tái)也關(guān)閉了,最讓人擔(dān)憂的是“男朋友”也失聯(lián)。李某某意識(shí)到自己可能受騙了。
“我的錢就這么沒啦?!”她簡(jiǎn)直不敢相信自己的百萬積蓄打了水漂。
“報(bào)警,快點(diǎn)報(bào)警!”親屬聞?dòng)?,立即陪她到派出所?/p>
■ 追 蹤
轉(zhuǎn)賬記錄中揪出詐騙手機(jī)作坊
“這是典型的網(wǎng)絡(luò)情感詐騙!”接待李某某的派出所民警一聽案情介紹便非常重視。通過對(duì)李某某轉(zhuǎn)出的30多個(gè)一級(jí)賬戶以及后續(xù)的100多個(gè)二三級(jí)賬戶的查詢,民警鎖定了6個(gè)轉(zhuǎn)款超過20萬元的銀行卡賬號(hào)。從這些賬號(hào)里民警又篩查出一個(gè)活躍度很高的涉案賬戶,持卡人盧某成為民警重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。
據(jù)查,盧某在收到受害人李某某轉(zhuǎn)入的涉案資金后,并未第一時(shí)間將之轉(zhuǎn)出,在后續(xù)的資金流轉(zhuǎn)過程中,亦將涉案資金在自己名下的多個(gè)賬戶之間流轉(zhuǎn),其個(gè)人賬戶中留存資金量較多,與電信詐騙案件中常見的“賣卡人”有明顯的區(qū)別。
民警進(jìn)一步追查盧某行蹤時(shí),發(fā)現(xiàn)他近期一直在廣東省深圳市福田區(qū)一大型市場(chǎng)活動(dòng),原來他在此開設(shè)了一個(gè)手機(jī)作坊,從事手機(jī)維修、倒賣二手手機(jī)、售賣零配件等業(yè)務(wù)。
4月12日,民警奔襲千里來到深圳市福田區(qū)飛揚(yáng)時(shí)代大廈,種種線索表明盧某的窩點(diǎn)隱藏其中。
為防打草驚蛇,次日,辦案民警在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下,以消防安全檢查的名義進(jìn)入窩點(diǎn)展開清查行動(dòng)。手機(jī)作坊外觀無異,室內(nèi)有6名工作人員,隨處可見外觀八九成新的二手手機(jī)。在控制人員后,民警仔細(xì)清點(diǎn),在該窩點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)扣押了13箱1700余部二手手機(jī)。
經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)訊問其中一名員工,民警了解到,盧某當(dāng)天并未上班。狡猾的他具有一定的反偵查能力,專門安裝了監(jiān)控設(shè)備,便于遠(yuǎn)程遙控觀察和指揮。當(dāng)天,他通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)“出事了”,馬上躲了起來。
盧某雖未到案,但對(duì)其的調(diào)查緊鑼密鼓地展開。專班民警通過其員工了解到,盧某沒有合法經(jīng)營(yíng)手續(xù),其重要聯(lián)系人為郭某,郭某曾在緬北從事手機(jī)等通信設(shè)備經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),而盧某是郭某的主要供貨商。2021年郭某回國(guó)之后,仍然通過盧某向緬北地區(qū)組織貨源,并銷售給電詐窩點(diǎn)作為“工作手機(jī)”。
■ 暗 訪
摸清國(guó)內(nèi)生產(chǎn)境外銷售黑色產(chǎn)業(yè)鏈
在調(diào)查的同時(shí),民警又通過大量外圍工作,勸說盧某歸案。經(jīng)過一天一夜的工作,盧某終于在4月14日下午1時(shí)許來到了深圳市公安局福田分局南園派出所。
辦案民警了解到,今年2月,盧某向其一名在境外活動(dòng)的朋友阿力出售了一批手機(jī),并通過物流渠道經(jīng)由云南邊境運(yùn)往境外。阿力收貨后,通過他人賬戶給盧某支付了40萬元貨款。阿力與詐騙團(tuán)伙聯(lián)系緊密,收到的貨物就是提供給詐騙團(tuán)伙使用的。
盧某稱,他通過物流渠道出售的手機(jī)設(shè)備,均是寄往云南省臨滄市耿馬縣孟定鎮(zhèn)一家物流公司中轉(zhuǎn)部,物流經(jīng)營(yíng)者王某某明知這些貨物是運(yùn)給電詐團(tuán)伙的犯罪工具,還是接下了這單生意。
4月17日,另一犯罪嫌疑人郭某來到武漢市公安局武昌區(qū)分局梅苑派出所投案自首。他承認(rèn)自己伙同盧某,經(jīng)由王某某的物流部向境外詐騙窩點(diǎn)出售手機(jī)一事。盧某收到由受害人李某某匯來的40萬元后,便轉(zhuǎn)至了郭某的賬戶。
至此,一條跨境提供詐騙犯罪工具的線路徹底摸清。
辦案民警介紹,郭某是福建廈門人,曾在深圳經(jīng)營(yíng)茶葉、手機(jī)業(yè)務(wù),生意遭遇失敗后,聽說境外好賺錢,跟人一起在境外盤下一個(gè)手機(jī)店從事二手手機(jī)倒賣、維修手機(jī)生意。經(jīng)營(yíng)中,他結(jié)識(shí)了王某某、盧某等人,漸漸干起了不法勾當(dāng)。
郭某將其在境外活動(dòng)的朋友阿力介紹給盧某、王某某等人認(rèn)識(shí),由阿力接受境外詐騙集團(tuán)的手機(jī)訂單,線上將需求發(fā)送至盧某處,盧某則通過線上手機(jī)回收平臺(tái)、線下等多種渠道搜羅二手手機(jī),將手機(jī)翻新后集中發(fā)貨至王某某處。王某某隨后通過其物流部將翻新后的二手手機(jī)轉(zhuǎn)運(yùn)至境外的阿力處收貨。經(jīng)過數(shù)次合作,幾人成為固定的“合作伙伴”。
■ 調(diào) 查
翻新的手機(jī)要能聊天、轉(zhuǎn)賬
調(diào)查中辦案民警了解到,在盧某的手機(jī)作坊內(nèi),搜羅來的二手手機(jī)進(jìn)價(jià)一般在500元至800元不等,對(duì)手機(jī)質(zhì)量要求不高,只需其可以正常開機(jī),滿足基本使用功能即可。
手機(jī)作坊在搜集到二手手機(jī)后會(huì)根據(jù)訂單要求翻新,對(duì)部分手機(jī)配件進(jìn)行更換,主要目的是保證產(chǎn)品可以正常使用QQ、微信、抖音等通訊聊天軟件。
辦案民警解釋,在詐騙團(tuán)伙內(nèi),詐騙分子一般會(huì)一人同時(shí)操作多臺(tái)手機(jī)、電腦,便于其同時(shí)與多名受害人聯(lián)系實(shí)施詐騙和轉(zhuǎn)賬操作,這些設(shè)備也被詐騙分子稱為“工作機(jī)”。“工作機(jī)”只需滿足其詐騙時(shí)所需的聊天、轉(zhuǎn)賬等功能即可。
詐騙團(tuán)伙對(duì)“工作機(jī)”的需求量很大。民警在盧某的手機(jī)作坊中查獲的發(fā)貨單顯示,該手機(jī)作坊每次手機(jī)發(fā)貨量為幾十部到幾百部不等,有時(shí)還會(huì)一天發(fā)送多次。手機(jī)作坊的利潤(rùn)一般為每部手機(jī)50元至100元。
辦案民警通過調(diào)查得知,經(jīng)過翻新后的“工作機(jī)”運(yùn)往境外后一般售價(jià)為600元至1000元。
■ 收 網(wǎng)
邊境口岸成功攔下運(yùn)送手機(jī)的貨車
因孟定鎮(zhèn)地處邊境偏遠(yuǎn)地區(qū),民警4月20日出發(fā),馬不停蹄,21日晚才抵達(dá)這個(gè)小鎮(zhèn)。通過連續(xù)守候觀察,王某某的物流經(jīng)營(yíng)部乍一看給人無人值守的錯(cuò)覺,快遞員在送貨時(shí)只需電話聯(lián)系王某某,將快遞放在店內(nèi)即可,不用當(dāng)面交接。心中有鬼的王某某并不在物流經(jīng)營(yíng)部出現(xiàn)。民警決定分頭行動(dòng),布控抓捕。
在當(dāng)?shù)鼐絽f(xié)助下,王某某位于一花園小區(qū)的住址很快明確。在控制物流門店的同時(shí),民警將犯罪嫌疑人王某某一舉抓獲。經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)訊問,王某某供述了接收盧某寄送貨物,經(jīng)由云南省鎮(zhèn)康縣南傘鎮(zhèn)的戴某運(yùn)往緬北的犯罪事實(shí)。
審查中,民警發(fā)現(xiàn)王某某不久前剛將囤積在手的幾批貨物運(yùn)到南傘鎮(zhèn),很可能尚未出境。
民警遂火速趕往南傘,快速抓獲戴某。戴某稱,盧某的貨物正準(zhǔn)備申報(bào)出境,裝在貨車“云L8***2”上,尚在排隊(duì)中。民警立即協(xié)同口岸海關(guān)人員截停該車。經(jīng)查驗(yàn),車內(nèi)裝有各類電子產(chǎn)品368箱,其中手機(jī)2000余臺(tái)、電腦200余臺(tái)、電話卡1700余張,以及路由器、點(diǎn)鈔機(jī)等物。
5月6日,這批涉案財(cái)物全部運(yùn)回了武漢,為完成清點(diǎn)、登記及扣押手續(xù),30名民警足足花了12個(gè)小時(shí)。
根據(jù)警方通報(bào),截至目前,破案專班民警共搗毀2處窩點(diǎn)、抓獲7名犯罪嫌疑人,成功斬?cái)嗔艘粭l黑色利益鏈條。目前,圍繞詐騙APP的注冊(cè)登記情況,武漢警方還在進(jìn)一步追查偵辦中。 【編輯:張奧林】
今年一季度全國(guó)完成水利建設(shè)投資同比增76 2%(新數(shù)據(jù)新看點(diǎn))數(shù)據(jù)來源:水利部制圖:汪哲平本報(bào)北京4月17日
導(dǎo)讀:18~21號(hào)大到暴雪大暴雨確認(rèn),局地降溫12℃,谷雨還冷?農(nóng)諺咋說氣溫大起大落是天氣變化復(fù)雜的一個(gè)特
每經(jīng)AI快訊,4月17日,券商給予評(píng)級(jí)的個(gè)股數(shù)共有155只,獲得買入評(píng)級(jí)的個(gè)股數(shù)共有114只。在公布了目標(biāo)價(jià)格
西班牙司法公職人員群體開始無限期罷工活動(dòng)
二少美滋滋的抿了一口咖啡,很是享受的接著說了下去。”不過給他安排個(gè)對(duì)手也好,有競(jìng)爭(zhēng)才有動(dòng)力嘛,零組成
X 關(guān)閉
X 關(guān)閉